AML

0

Vad är AML?
AML är en förkortning som står för Anti-money laundering dvs mot penningtvätt. Det är regelverk som började gälla i augusti 2017 och företag-inom finansindustrin måste följa dessa regler.

Metoden för att efterleva AML/CFT-standarder baserade på den allmänna principen att om det finns högre risker, bör länder kräva att leverantörer av digitala finansiella tjänster vidtar förstärkta åtgärder för att hantera och minska dessa risker. Där riskerna är lägre, och det inte finns någon misstanke om pengar penningtvätt eller finansiering av terrorism tillåts enklare principer.

Share.

About Author